海財經·證券導報12月16日訊(記者 洪佳佳 通訊員?蔡克明 文艷)近日,郵儲銀行海口市分行獲得海口市打擊治理電信網絡詐騙工作協調機制辦公室通報表揚。該行憑借高度警覺和高效的警銀協作機制,在日常業務中成功識別并向公安機關報送關鍵可疑線索,為打擊電信網絡詐騙犯罪提供了有力支持,切實踐行“金融為民”的宗旨,筑牢了金融安全防線。
據悉,該行轄內網點工作人員在業務辦理過程中,以專業的風險辨識能力和嚴謹負責的態度,發現多名客戶開戶行為異常且特征高度相似,立即啟動預警。工作人員在保障服務便捷的同時,嚴格遵循風控流程,第一時間整理研判信息,并報送至轄區反詐中心。
依托行內完善的信息共享與預警機制,郵儲銀行海口市分行同步在全轄發布風險提示,形成協同聯防的有效合力,為公安機關串并案件線索、開展深度研判提供了重要支撐。
公安機關接到線索后迅速響應,警銀聯動機制高效運轉。根據銀行提供的精準指引,警方及時開展偵查工作,成功實施抓捕,一舉打擊了相關違法犯罪活動。目前,案件正在進一步偵辦中。
此次成功案例,充分展現了郵儲銀行海口市分行一線員工敏銳的風險意識、扎實的專業功底和強烈的社會責任感,也驗證了警銀協同、快速響應的實戰效能。郵儲銀行海口市分行表示,將持續履行國有大行責任擔當,進一步健全風險防控體系,深化與公安機關的協作,提升金融反詐的精準度和有效性,堅決守護好人民群眾的財產安全,為維護金融秩序、建設更高水平的平安社會貢獻堅實力量。
關鍵詞: 郵儲銀行海口市分行 金融反詐